OmniaData srl è l’Agenzia Investigativa per indagini patrimoniali ai fini del recupero dei crediti. Rintracciamo conti correnti per pignoramento presso terzi, verifica della busta paga falsa, rintraccio del posto di lavoro per pignoramento dello stipendio. Le nostre indagini sono utili anche per verificare la credibilità di una società, anche per evitare le truffe trading online. I nostri rintracci investigativi sono utilizzati anche in fase di addebito della separazione.
INDICE
- Agenzia Investigativa per Indagini Patrimoniali
- Verifica Busta Paga Falsa e Pignoramento dello Stipendio
- Le truffe sul Trading Online e le Indagini Investigative
- Agenzia Investigativa per indagini patrimoniali in fase di Separazione
Agenzia Investigativa per Indagini Patrimoniali
L’Agenzia investigativa per indagini patrimoniali si occupa di rintracciare tutte quelle informazioni commerciali utili al recupero crediti oppure alla valutazione patrimoniale di una persona fisica o di una società.
Si tratta quindi di vere e proprie investigazioni patrimoniali utili in fase stragiudiziale oppure giudiziale, ogniqualvolta si intenda ricercare le informazioni confidenziali utili ad una procedura di riscossione dei crediti, oppure in fase di separazione e divorzio, per questioni ereditarie o famigliari in genere.
In fase di pignoramento presso terzi, ad esempio, è fondamentale conoscere i patrimoni di un soggetto, sia che si tratti di persona fisica che di persona giuridica. Ad esempio il rintraccio del conto corrente è fondamentale per poter pignorare il conto corrente di un soggetto. A volte può essere utile conoscere se un soggetto lavora o se percepisce una pensione: per questo è possibile richiedere il rintraccio del posto di lavoro o il rintraccio della pensione. Attraverso queste indagini investigative è possibile conoscere se un soggetto lavora e se percepisce uno stipendio, chi lo eroga e l’ammontare dello stesso.
Nelle procedure di separazione e divorzio spesso invece è essenziale conoscere la situazione reddituale di un soggetto. Sapere quali siano i redditi percepiti, in termini di ammontare e tipologia, è fondamentale per poter richiedere correttamente l’assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli.
I rintracci patrimoniali reddituali sono utili anche per confutare un’eventuale situazione reddituale presentata da una controparte, per verificarne la completezza e la veridicità.
Verifica Busta Paga Falsa e Pignoramento dello Stipendio
La verifica di una busta paga falsa è un servizio molto richiesto in fase, ad esempio, di stipula di un contratto di affitto. Quando si deve concedere un immobile in locazione, spesso si richiede all’inquilino di produrre una busta paga al fine di dimostrare la propria capacità reddituale.
Accade che questi documenti, a volte, non siano veri! Vengono per l’appunto prodotti al solo scopo di ottenere il contratto di affitto. Gli inquilini diventano poi morosi ed è sempre più difficile recuperare i crediti derivanti dai mancati pagamenti.
A tal proposito esiste anche una specifica indagine per la valutazione del futuro inquilino: permette di ridurre il rischio di canoni non pagati!
Le indagini per la verifica della busta paga falsa permettono di evitare di incappare in soggetti che utilizzano documenti falsi al fine di ottenere credito. Nel caso in cui il posto di lavoro non sia effettivamente esistente, sarà poi impossibile procedere al pignoramento dello stipendio.
Sia in fase di valutazione di un soggetto che di recupero crediti è sempre opportuno procedere al rintraccio del posto di lavoro al fine di verificare l’effettiva esistenza di un rapporto lavorativo di natura dipendente ai fini di un’eventuale pignoramento presso terzi dello stipendio.
Le truffe sul Trading Online e le Indagini Investigative
Negli ultimi anni si sono moltiplicati i siti di trading online, ovvero quei siti che permettono di creare un account, depositare denaro, e poi acquistare e vendere strumenti finanziari. Questi siti sono spesso localizzati ed intestati a società straniere.
La motivazione è sovente legata alle licenze di esercizio dell’attività di Trading che sono rilasciate da Paesi oltreconfine. Ma purtroppo non sempre questi siti e queste società sono attendibili!
Spesso dietro a questi siti si nascondono truffe a danno di risparmiatori che, attirati da prospettive di guadagno semplice ed immediato, affidano i loro risparmi finendo per perderli.
Come si può evitare tutto ciò?
Sarebbe buona prassi verificare innanzitutto l’esistenza delle società che detengono i siti, o le società verso le quali vengono trasferiti i danari. Per fare ciò esistono delle specifiche indagini anche in tempo reale, idonee per scoprire immediatamente l’affidabilità della società estera. Verificare se l’azienda estera esiste è infatti di primaria importanza, unitamente alla verifica di amministratori e soci.
Un controllo su eventuali negatività della società estera permetteranno così di evitare di incappare in siti truffaldini e proteggere così il proprio investimento.
Agenzia Investigativa per indagini patrimoniali in fase di Separazione
Le indagini patrimoniali sono spesso utilizzate in fase di separazione e/o divorzio. Al fine di impostare una corretta richiesta dell’assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, è necessario conoscere la capacità reddituale di un soggetto.
Le indagini reddituali, ad esempio, sono utilissime per confutare i dati presentati da una controparte in fase di giudizio. L’esistenza di conti correnti, depositi fiduciari, beni mobili o immobili è altresì importante per ricostruire la capacità reddituale di una persona fisica.
Vi sono poi indagini investigative sul campo che possono essere espletate da personale esperto al fine di verificare le reali abitudini di un soggetto al di là dei patrimoni dichiarati. L’assidua frequentazione di locali costosi, come ristoranti di lusso, l’utilizzo di automobili prestigiose magari non personalmente intestate, così come lo svolgimento di attività lavorative non dichiarate, può essere accertato solo con un’attività sul campo.
La relazione investigativa e la testimonianza dell’investigatore privato in sede giudiziale, saranno utili a comprovare i fatti accertati, i quali potranno essere utilizzati per impostare o rivedere una richiesta di assegno di mantenimento
OmniaData srl è l’Agenzia Investigativa operativa su tutto il territorio italiano: detective privato al tuo servizio per ogni necessità investigativa civile e penale
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