dossier investigativo persona giuridica

Accertamenti Patrimoniali Società con Banche Online (Dossier Investigativo) cosa si intende?

Gli accertamenti patrimoniali società con Banche Online sono un insieme di dati pubblici e dati investigativi riuniti e valutati in un unica indagine investigativa per recupero crediti. L’accertamento contiene diverse informazioni utili a determinare i patrimoni personali del debitore utili al pignoramento presso terzi. Include un’indagine bancaria, un vero  proprio rintraccio conti correnti, molto approfondito che comprende sia le banche tradizionali sul territorio italiano, sia le banche online, ovvero quelle senza presenza fissa sul territorio.

L’indagine contiene:

• Indagine Banche/Poste Italia con capienza* BANCHE ONLINE include
• ISTITUTI BANCARI
• CONTI POSTALI
• CARTE PREPAGATE
• CARTE IBAN
• LIBRETTI POSTALI

• Istituti bancari ONLINE ovvero quelli senza servizio di sportello sul territorio

Contiene anche:

• Dati Aziendali e Controllo Rating e Affidabilità del soggetto
• Controllo Negatività e Pregiudizievoli
• Rintraccio Domicilio con Utenza Cellulare
• VERIFICA REPUTAZIONALE DELLA PERSONA (amministratori)
• EVENTUALI COLLABORAZIONI DEL SOGGETTO
• ESPOSIZIONI CREDITIZIE
• INDAGINE OSINT SUL SOGGETTO INCLUSO VERIFICA WORLD CHECK (anche su amministratore)
• Rintraccio Redditi e Negozi Giuridici
• Ricerca Immobili Nazionale
• Ricerca Veicoli Nazionale,
• Controllo Negatività e Pregiudizievoli

INDICE

1. Accertamenti Patrimoniali società con banche online cosa contengono?
2. Quando richiederle?
3. Come funziona la Garanzia STAR Information?

Accertamenti Patrimoniali Società con Banche Online cosa contengono?

Le indagini contengono principalmente un rintraccio dei conti correnti del debitore, utili a trovare i conti bancari, postali, libretti e carte iban per il pignoramento presso terzi. L’indagine contiene anche un rintraccio persona utile a rintracciare il domicilio dell’amministratore della società ai fini della notifica degli atti.

Le indagini contengono altresì tutte le negatività della società, unitamente ad un rating e limite di affidamento della società.  Completano l’indagine l’indicazione degli immobili e dei veicoli intestati alla società. Un’indagine patrimoniale veramente completa grazie alla visura conti correnti intestati alla società utile a scoprire il conto corrente persona giuridica.

DOSSIER INVESTIGATIVO contiene anche una verifica reputazionale del soggetto oltre ad informazioni sulla sua esposizione creditizia ed analisi OSINT e KYC

Questi dati vengono richiesti al fine di valutare se una persona è affidabile oppure no, se ha una buona reputazione. Conoscere se una persona ha una cattiva nomea oppure una buona fama è essenziale all’interno di complessi processi valutativi.

Le ricerche sono effettuate in capo alla società ed anche al suo amministratore. Questo è essenziale al fine di comprendere se la società o i suoi esponenti godano di una buona reputazione: pensiamo ad esempio ad una società che ha un ottimo bilancio e ottimi valori ma fra i suoi esponenti ha soggetti che si sospetta sia legati alla criminalità.

Sempre nello stesso report è possibile poi venire a conoscenza di eventuali situazioni debitorie del soggetto che denotano una cattiva gestione degli affari. Pensiamo ad esempio ad una società con la quale ci si deve associare o si devono intraprendere importanti rapporti d’affari.

La verifica OSINT e KYC da fonti pubbliche compresa nel report, forniscono poi ulteriori importanti informazioni sul soggetto, in particolare sulla sua identità digitale. La ricostruzione “dell’impronta digitale” del soggetto consente di ricostruire i comportamenti “online” del soggetto, al fine di verificare la reputazione dello stesso.

La verifica KYC effettuata da redattori esperti consente poi di verificare se il nominativo della persona compare all’interno di liste sanzionatorie internazionali, in articoli di stampa a livello internazionale, oppure all’interno di dossier investigativi internazionali. Il World Check che effettuiamo consente di verificare se il nominativo del soggetto compare all’interno di

• Liste Sanzionatorie Internazionali
• Liste PEP (Persone Politicamente Esposte)
• Anti-Money Laundering (liste antiriciclaggio)
• Liste sospetto Finanziamento al terrorismo
• Liste sospetti Anticorruzione e Tangenti
• Liste sospetti appartenenti al Crimine Organizzato

Per mezzo del dossier è possibile inoltre verificare se qualcuno degli esponenti compare come socio o amministratore di società a livello internazionale, soprattutto in Paesi Off-Shore, grazie alla consultazione di liste pubbliche appositamente consultabili.

Completano l’indagine il rintraccio domiciliare con numero di telefono cellulare, i beni mobili ed immobili, le cointeressenze economiche e le negatività.

Quando richiederle?

Gli accertamenti patrimoniali società con banche online sono richiedibili ogniqualvolta si debba recuperare un credito e si necessiti di informazione per effettuare un pignoramento presso terzi. 

L’indagine può essere altresì richiesta quando si voglia valutare la società stessa, ovvero verificare la solvibilità di una società.

L’indagine bancaria contenuta che contempla anche le banche online è veramente completa ed approfondita e permette di avere un’informazione efficace ai fini del recupero crediti.

Se ad esempio è necessario intraprendere un rapporto di collaborazione di qualsiasi tipo può essere utile effettuare un’investigazione approfondita per verificare l’affidabilità di una società e la sua credibilità, limitando così il rischio creditizio.

Il dossier è indicato per recupero crediti di somme ingenti, per valutare l’affidabilità di collaboratori chiave o importanti partners in affari, anche a supporto dell’attività di due diligence e KYC in caso di operazioni straordinarie come fusioni, scissioni oppure joint-venture.

Perché scegliere inforecuperocrediti.com

La nostra agenzia ha licenza prefettizia ex-art. 134 TULPS. Siamo un team di professionisti con esperienza decennale nel settore delle investigazioni creditizie, da anni assistiamo professionisti ed imprese nella ricerca di patrimoni per il recupero dei crediti. Puoi contattarmi direttamente al 329 5724694 oppure via mail a segreteria@inforecuperocrediti.com

NB: Questa Indagine fornisce dati confidenziali ed è richiedibile a fronte di un motivo giuridicamente rilevante.
*I dati che forniamo in merito alla capienza sono da considerarsi indicative e non vincolanti. Non effettuando alcun accesso abusivo a banca dati, bensì una precisa investigazione per mezzo di fonti confidenziali Vi possono essere delle difformità fra l’informazione fornita e la situazione del conto al momento del pignoramento dello stesso. Leggi attentamente le nostre condizioni generali