dossier investigativo persona fisica

Indagini Investigative Recupero Crediti con Banche Online (Dossier Investigativo), cosa contengono?

Il dossier investigativo AQ122 su Persona Fisica contiene:

• Indagine Banche/Poste Italia con capienza* + BANCHE ONLINE include
• ISTITUTI BANCARI
• CONTI POSTALI
• CARTE PREPAGATE
• CARTE IBAN
• LIBRETTI POSTALI

• Istituti bancari ONLINE ovvero quelli senza servizio di sportello sul territorio

Contiene anche:

• Rintraccio Domicilio con Utenza Cellulare
• VERIFICA REPUTAZIONALE DELLA PERSONA
• EVENTUALI COLLABORAZIONI DEL SOGGETTO
• ESPOSIZIONI CREDITIZIE
• INDAGINE OSINT SUL SOGGETTO INCLUSO VERIFICA WORLD CHECK
• Rintraccio Redditi e Negozi Giuridici
• Rintraccio Posto di Lavoro / Pensione con indicazione emolumento percepito e soggetto erogante
• Ricerca Immobili Nazionale
• Ricerca Veicoli Nazionale,
• Controllo Negatività e Pregiudizievoli

INDICE

1. Indagine con banche online (Dossier Investigativo) cosa ottengo?
2. Come posso utilizzare il DOSSIER INVESTIGATIVO?
3. Quando richiedere le Indagini Investigative per Recupero Crediti?
4. Perchè scegliere SOLE Investigazioni e Sicurezza?

Indagine con banche online (Dossier Investigativo) cosa ottengo?

L’indagine con banche online (Dossier Investigativo) è DOSSIER Investigativo indicato per il recupero dei crediti di somme di media ed alta entità, e laddove sia necessaria un’investigazione approfondita su di un soggetto. L’indagine si pone ai vertici della nostra gamma di indagini investigative, sia per completezza del dato e che per livello di approfondimento. Si tratta infatti di un’indagine non solo SUPER completa, che contiene il meglio delle informazioni commerciali disponibili, ma anche il meglio delle indagini eseguite dal nostro reparto investigativo.

Contiene infatti il rintraccio bancario su istituti tradizionali e su banche online, quindi quegli istituti che non hanno sportelli sul territorio. Il report contiene inoltre l’indagine lavorativa e pensionistica, ovvero il rintraccio del posto di lavoro e pensione, che indica l’attuale occupazione dipendente del soggetto, la somma percepita, il datore di lavoro o l’ente pensionistico erogante.

A richiesta è possibile inoltre verificare se Vi siano pignoramenti del quinto dello stipendio in corso, oppure se il soggetto percepisce il reddito di cittadinanza.

L’indagine contiene anche il rintraccio reddituale, ovvero una stima dei redditi percepiti dal soggetto, in termini di tipologia del reddito ed ammontare. Questo dato può essere utile per valutare quali redditi il soggetto percepisca, per esempio in fase di separazione o divorzio, per valutazioni di carattere patrimoniale. L’informazione può essere altresì utile per verificare se vi siano altri redditi percepiti ed utilmente pignorabili, come ad esempio redditi da locazione.

DOSSIER INVESTIGATIVO contiene anche una verifica reputazionale del soggetto oltre ad informazioni sulla sua esposizione creditizia ed analisi OSINT e KYC

Come posso utilizzare il DOSSIER INVESTIGATIVO?

Questi dati vengono richiesti al fine di valutare se una persona è affidabile oppure no, se ha una buona reputazione. Conoscere se una persona ha una cattiva nomea oppure una buona fama è essenziale all’interno di complessi processi valutativi.

Pensiamo ad esempio all’assunzione di un soggetto in un ruolo chiave di un’azienda, oppure ad un partner in affari con il quale ci si deve associare. Per mezzo di specifiche investigazioni è possibile conoscere se una persona ha un “passato” oscuro, se è stato coinvolto, ad esempio, in situazioni di carattere criminale.

Sempre nello stesso report è possibile poi venire a conoscenza di eventuali situazioni debitorie del soggetto che denotano una cattiva gestione degli affari. Pensiamo ad esempio ad una figura candidata a ricoprire un importante ruolo amministrativo/finanziario: potrebbe essere di fondamentale importanza conoscere se il soggetto ha una situazione finanziaria personale particolarmente “tesa”, perché questa sarebbe rappresentativa di un cattivo modo di gestire le finanze.

La verifica OSINT e KYC da fonti pubbliche compresa nel report, forniscono poi ulteriori importanti informazioni sul soggetto, in particolare sulla sua identità digitale. La ricostruzione “dell’impronta digitale” del soggetto consente di ricostruire i comportamenti “online” del soggetto, al fine di verificare la reputazione dello stesso . L’analisi dei social, ad esempio, rintracciando profili veri e alias, è importante per accertare attitudini e comportamenti, ad esempio, di una figura chiave di un’azienda.

La verifica KYC effettuata da redattori esperti consente poi di verificare se il nominativo della persona compare all’interno di liste sanzionatorie internazionali, in articoli di stampa a livello internazionale, oppure all’interno di dossier investigativi internazionali. Il World Check che effettuiamo consente di verificare se il nominativo del soggetto compare all’interno di

• Liste Sanzionatorie Internazionali
• Liste PEP (Persone Politicamente Esposte)
• Anti-Money Laundering (liste antiriciclaggio)
• Liste sospetto Finanziamento al terrorismo
• Liste sospetti Anticorruzione e Tangenti
• Liste sospetti appartenenti al Crimine Organizzato

Per mezzo del dossier è possibile inoltre verificare se il nominativo del soggetto compare come socio o amministratore di società a livello internazionale, soprattutto in Paesi Off-Shore, grazie alla consultazione di liste pubbliche appositamente consultabili.

Completano l’indagine il rintraccio domiciliare con numero di telefono cellulare, i beni mobili ed immobili, le cointeressenze economiche e le negatività.

Quando richiedere le Indagini Investigative per Recupero Crediti?

Le indagini investigative per recupero crediti come il DOSSIER INVESTIGATIVO sono consigliate quando si desidera ottenere un’informazione completa a 360° su di un soggetto. L’elevato numero di informazioni contenute, tutte aggiornate alla data di richiesta, permettono di ottenere una panoramica completa a 360° dei patrimoni aggredibili in capo al debitore, ma soprattutto per verificare se il soggetto abbia una buona reputazione.

Il redattore, analizzando nel complesso tutti i dati in suo possesso, potrà fornire un parere esaustivo e completo del soggetto, fornendo un’informazione di altissimo valore strategico per chiunque abbia la necessità di investigare su di una persona fisica.

Il dossier è indicato per recupero crediti di somme ingenti, per valutare l’affidabilità di collaboratori chiave o importanti partners in affari, anche a supporto dell’attività di due diligence e KYC in caso di operazioni straordinarie come fusioni, scissioni oppure joint-venture.

Perché scegliere SOLE Investigazioni e Sicurezza srl

SOLE Investigazioni e Sicurezza SRL è un’agenzia investigativa munita di regolare licenza ai sensi dell’art. 134 TULPS per l’espletamento di investigazioni di carattere civile e penale. La qualità dei nostri servizi è data dal costante aggiornamento dei nostri metodi investigativi e del personale dedicato alle indagini. Il Gruppo SOLE è presente dal 1963 nel settore delle investigazioni private e ad oggi conta più di 200 collaboratori e differenti sedi sul territorio italiano coprendo tutte le aree dell’investigazione, dall’informazione commerciale alle indagini per recupero, dall’investigazione ai servizi di security e portierato

I nostri consulenti sono a disposizione anche per un semplice consulto 800 933643 oppure segreteria@inforecuperocrediti.com

NB: Questa Indagine fornisce dati confidenziali ed è richiedibile a fronte di un motivo giuridicamente rilevante.
*I dati che forniamo in merito alla capienza sono da considerarsi indicative e non vincolanti. Non effettuando alcun accesso abusivo a banca dati, bensì una precisa investigazione per mezzo di fonti confidenziali Vi possono essere delle difformità fra l’informazione fornita e la situazione del conto al momento del pignoramento dello stesso. Leggi attentamente le nostre condizioni generali