Indagini Bancarie
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Le indagini bancarie sono accertamenti investigativi mirati a individuare i rapporti finanziari intestati a una persona fisica o giuridica (conti correnti, libretti postali, carte con IBAN e, ove richiesto, conti presso banche online).
Sono strumenti centrali in ambito recupero crediti, pre-contenzioso e valutazioni di affidabilità, perché consentono di pianificare azioni mirate (es. pignoramento presso terzi) evitando tentativi inefficaci.
I dati sono aggiornati al momento della richiesta e prodotti da agenzia con licenza prefettizia ex art. 134 TULPS.
Quando servono le indagini bancarie
- Recupero crediti: individuare rapporti pignorabili e ridurre i rischi di azioni a vuoto.
- Pre-contenzioso: valutare la convenienza prima di avviare un giudizio.
- Gestione volumi: supporto a studi legali/aziende con molti debitori.
- Valutazioni patrimoniali: separazioni, affidabilità e screening finanziario.
Tipologie di indagini disponibili
- Indagine Bancaria Nazionale (FULL) — rintraccio di conti correnti, libretti e carte IBAN.
- Indagine Bancaria FULL Plus (banche online) — include rapporti presso istituti digitali (es. N26, Revolut).
- Verifica+ Bancaria — controllo su rapporti già noti: esistenza, attività e capienza.
- Pacchetti multi-indagine — soluzione conveniente per volumi ricorrenti.
Quale servizio scegliere?
| Servizio | Cosa comprende | Quando sceglierlo | Link |
|---|---|---|---|
| FULL | Conti, libretti, carte IBAN; capienza opzionale su rapporti tradizionali. | Rintraccio completo prima di agire (pignoramento presso terzi). | Scheda |
| FULL Plus | Tutto il FULL + banche online (istituti senza sportelli fisici). | Rintraccio ancora più approfondito ed esteso | Scheda |
| Verifica+ | Controllo di rapporti già noti: esistenza, attività, capienza. | Quando conosci banca/IBAN e vuoi evitare atti inefficaci. | Scheda |
| Pacchetti 3 / 5 | Stesse caratteristiche del FULL, prezzo agevolato. | Per studi/aziende con pratiche ricorrenti. | Pacchetto 3 · Pacchetto 5 |
Indagine bancaria o indagine patrimoniale?
L’indagine bancaria ha come focus i rapporti finanziari (conti, libretti, carte). L’indagine patrimoniale offre una vista più ampia (immobili, veicoli, quote societarie, lavoro, pregiudizievoli) per strategie esecutive diversificate.
Se cerchi liquidità pignorabile in tempi rapidi, inizia dalla bancaria; se vuoi una fotografia completa della solvibilità, valuta la patrimoniale.
Perché scegliere le nostre indagini
- Licenza prefettizia ex art. 134 TULPS e report “legal-ready”.
- Garanzia Rischio Zero opzionale sulle indagini bancarie.
- Copertura completa: rapporti bancari, postali e online.
- Soluzioni flessibili: singola indagine o pacchetti per volumi.
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Questa pagina offre una panoramica delle indagini bancarie e rimanda alle singole schede per i dettagli operativi.
Per l’approfondimento informativo leggi l’articolo dedicato sull’indagine bancaria.
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