Verifiche sulla reputazione giuridica e finanziaria di un soggetto, panoramica dei servizi
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Le indagini reputazionali comprendono tutte quelli informazioni volte a definire ed analizzare il profilo economico e giuridico di un soggetto. Queste indagini hanno differenti applicazioni ed includono anche indagini OSINT
Quando servono le indagini reputazionali
- Due diligence: valutazione preventiva di persone fisiche e società.
- KYC e antiriciclaggio: adeguata verifica della clientela e dei partner.
- Pre-assunzione: analisi dell’affidabilità e della coerenenza del profilo.
- Rapporti commerciali: prevenzione del rischio reputazionale.
- Contenzioso e investigazioni: supporto informativo in ambito civile e penale.
Tipologie di indagini reputazionali
- Indagini OSINT – analisi da fonti aperte per ricostruire il profilo digitale, mediatico e informativo del soggetto.
Scopri il servizio - Indagini KYC (Know Your Client) – verifiche avanzate per adeguata due diligence, inclusa esposizione politica (PEP), blacklist e watchlist internazionali.
Approfondisci - Indagini reputazionali avanzate – integrazione di fonti aperte e confidenziali per valutazioni complete a supporto di decisioni strategiche.
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Perché scegliere le nostre indagini reputazionali
- Licenza prefettizia ex art. 134 TULPS.
- Analisti specializzati e metodologia strutturata.
- Report chiari e utilizzabili in ambito professionale e legale.
- Integrazione OSINT + fonti confidenziali dove consentito.
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