verifica regolarità erariale

Verifica Regolarità Erariale

L’indagine consente di verificare se un soggetto ha posizione debitorie nei confronti dell’erario. Grazie a particolari attività di intelligence svolte dai nostri analisti è possibile avere contezza di eventuali posizione debitorie di un soggetto persona fisica o giuridica nei confronti dell’amministrazione dello Stato

Il report contiene:

• Eventuali posizione debitorie del soggetto nei confronti dell’Amministrazione dello Stato
• Analisi del profilo effettuata da Analisti specializzati

Quando può essere utile l’indagine verifica regolarità erariale?

Queste indagini ad alto valore aggiunto sono utili in fase di due diligence e KYC, per valutare ad esempio un potenziale collaboratore o partner in affari. L’indagine svolta su esponenti di una società può essere utile per l’attività di Due Diligence su un’azienda nell’ambito di operazioni straordinarie, come acquisizioni o fusioni. Queste indagini possono essere utili anche a supporto di attività giudiziarie

SOLE Investigazioni e Sicurezza SRL è un’agenzia investigativa munita di regolare licenza ai sensi dell’art. 134 TULPS per l’espletamento di investigazioni di carattere civile e penale. La qualità dei nostri servizi è data dal costante aggiornamento dei nostri metodi investigativi e del personale dedicato alle indagini. Il Gruppo SOLE è presente dal 1963 nel settore delle investigazioni private e ad oggi conta più di 200 collaboratori e differenti sedi sul territorio italiano coprendo tutte le aree dell’investigazione, dall’informazione commerciale alle indagini per recupero, dall’investigazione ai servizi di security e portierato

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