Due Diligence
Le informazioni per valutare l’affidabilità e la reputazione di persone fisiche e giuridiche, per adempiere agli obblighi KYC e AML
indagini per conoscere i partners e prevenire i rischi
Le indagini Due Diligence sono report appositamente studiati per conoscere il grado di reputazione di un soggetto italiano o estero e quindi valutare con serenità una collaborazione lavorativa o professionale. Sono utili inoltre per adempiere agli obblighi di adeguata verifica di clienti e collaboratori, ad esempio per operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e joint-venture.
Reputazione del Soggetto
Conoscere se un soggetto ha una buona reputazione oppure è stato coinvolto in procedimenti di carattere giudiziario è essenziale per poter valutare una collaborazione di qualsiasi tipo.
Segnalazione Blacklist
Il controllo in capo ad un soggetto della segnalazione nelle black list antiriciclaggio e crimini finanziari consente di adempiere agli obblighi di corretta valutazione della clientela in ambito KYC.
individuazione titolare effettivo
Laddove siano presenti catene di controllo societarie può essere utile individuare puntualmente chi sia il titolare effettivo di una società
indagini pre-assunzione
Precise indagini da personale esperto permettono di accertare se un soggetto sia idoneo ad una mansione lavorativa, con particolare riferimento alla sua storicità finanziaria e alla sua rispettabilità
come operiamo
verifica delle esigenze
Verificare correttamente le esigenze specifiche permette di confezionare l’indagine con i soli elementi di interesse. Ogni indagine è sartoriale, costruita sulle reali esigenze del cliente, a seguito di un’analisi approfondita della fattispecie.
Individuazione dei soggetti
La fase di corretta individuazione dei soggetti è fondamentale per evitare casi di omonimie e quindi investigazioni errate. Possiamo effettuare precise investigazioni al fine di individuare correttamente un soggetto anche se non si dispone di tutti i dati occorrenti. Grazie al servizio “omonimie” si può infatti risalire cin certezza ai dati del soggetto utili per identificarlo e procedere son le successive indagini.
Fase Investigativa
In base ai dati richiesti vengono attivate tutte le attività utili a fornire le informazioni. Ogni attività è svolta nella massima legalità, secondo i dettami della licenza investigativa ai sensi dell’art. 134 e ss del TULPS, nel pieno rispetto della privacy. Adottiamo procedure investigative secondo i più alti standard qualitativi, garantendo al personale formazione continua in materia inevstigativa.
Verifica dei risultati
Alla consegna della relazione solitamente discutiamo assieme al cliente gli esiti al fine di poter commentare le risultanze, verificare la necessità di eventuali approfondimenti e raccogliere osservazioni e commenti. L’attività consulenziale dei nostri esperti si estende per tutta la durata dell’investigazione, dalla ricezione del mandato alla consegna degli esiti.
Conoscere è la chiave per proteggere il proprio business
L’investigazione puntuale permette di ottenere le informazioni utili alla prevenzione di insolvenze, frodi, crimini e perdite in generale. Conoscere l’affidabilità e rispettabilità di un collaboratore chiave o di un aprtner in affari è essenziale non solo per adempiere alle rcenti normative di adeguata verifica ma soprattutto per evitare spaicevoli sorprese.
perchè scegliere noi
Produttori di informazioni commerciali con esperienza ventennale, possiamo fornire un supporto informativo ed investigativo a 360° a privati, professionisti ed imprese per ogni necessità di carattere giudiziario, stragiudiziario e commerciale. Muniti di regolare autorizzazione Prefettizia, garantiamo investigazioni svolte nella massima regolarità di legge ai sensi del TULPS e delle leggi sulla Privacy. L’approccio sartoriale unito a metodologie moderne garantiscono indagini efficaci a prezzi di sicuro interesse.
oltre 12000 informazioni annue
40 anni di esperienza nel settore investigativo
approccio sartoriale in base alle esigenze
autorizzazione prefettizia ai sensi del TULPS
aggiornamento costante del personale
investigazioni a norma di legge e nel rispetto della privacy
Mission
Aiutare professionisti ed imprese nelle scelte inerenti il proprio business fornendo le informazioni essenziali su collaboratori, partenrs in affari e debitori.
Vision
Diventare il partner informativo e strategico a fianco dell’impresa o dello studio professionale, in grado di fornire le informazioni utili ed efficaci per ogni esigenza creditizia e di business.
Values
Licenza ex art. 134 e ss. del TULPS per l’espletamento di investigazioni civili e penali. Tutto il nostro personale rispetta alti standard qualitativi ed è costantemente formato ed aggiornato, nel prieno rispetto delle normative vigenti in materia di inveatigazioni e privacy.
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